开设虚假现货投资平台招揽客户

舟山中院对某起诈骗案作出了一审判决，其中主犯被判处了 12 年 6 个月的有期徒刑。

8 月 29 日下午，浙江省舟山市中级人民法院针对一起通过搭建虚假交易平台来实施诈骗的案件作出了一审判决。闫某等 23 名被告人均被判定犯有诈骗罪。其中，有 15 人被判处 3 年有期徒刑及以上的实刑，并且每人都被处以罚金。首犯闫某被判处 12 年 6 个月的有期徒刑，同时被处罚金 200 万元。与此同时，法院要求 23 名被告人承担退赔的责任。

这起诈骗案发生的时间要溯回至2017年1月。

彼时，江苏人殷俊（化名）在普陀上班。他突然发现，自己的 QQ 被拉进了一个名为“现货理财投资群”的 QQ 群。这个群有 100 多人，群成员每天都在发送前一天的现货投资盈利单。看到他们一天轻易就能赚好几万元，殷俊心中有些心动。

同年 2 月 21 日，群里有一个自称“贵州光德大宗商品交易中心”（以下简称光德平台）的人，其名为“李经理”，他加了殷俊的 QQ。接着，他邀请殷俊去光德平台炒现货，并且发来一份该平台的“营业执照”以及一份“贵州省商务厅”的文件。同时，还告知殷俊“现在介绍朋友来投资，还可以拿 10%的返佣（回扣）”。

殷俊渴望像群成员那样赚大钱，所以答应去尝试一下。然而，他对炒现货完全不了解。在此情况下，李经理给了他一些资料，这些资料详细地说明了如何进行注册投资以及如何购买现货等事宜。

殷俊发现，群里每天都有人在发一些直播间老师讲解现货投资的相关内容，其中包括视频截图，还会对现货投资进行多种分析。殷俊自己虽然看不懂这些内容，但却觉得直播间的老师似乎很厉害，于是就去直播间想要“取经”。直播间的老师没有露出脸，只是通过语音进行直播。老师在直播中讲一些贵金属交易的内容，殷俊听不太懂。不过，他多次听到老师提到光德平台。而且每次老师讲到后面，就会有人夸赞“老师讲得好”“神单”“又赚了××万”。

殷俊确信自己要跟着直播间老师进行投资。同年 2 月 28 日，他以叔叔的名义在光德平台充值了 19 万元，从而获得了 1.9 万元的返佣。当天，在直播间老师的推荐之下，他用全部的钱购买了电解铜现货，最终赚了 2.8 万元。

此后，殷俊依照直播间老师的推荐持续进行投资。结果，他亏损了 22 万元。在后续进行的充值投资过程中，殷俊获得了 4 笔收益，但依然没有实现扭亏为盈。

同年 3 月 6 日，殷俊按照老师的推荐，把他所有的钱都投进了钻石。然而，最终的结果是他亏得只剩下 1 万元了。

后来，殷俊发现投资平台无法登录了。同时，“李经理”的电话打不通，QQ 也联系不上。

殷俊意识到自己遭遇了欺骗，于是向普陀警方报了案。经统计，在短短几天时间内，殷俊向光德平台进行了 6 次入金操作，总共入金 39 万元。其中，除去 4 万元的返佣以及 8 万元的提现部分，他一共损失了 26 万余元。

警方侦查得知，诈骗团伙在河南有潜伏活动。到今年 3 月 21 日时，主犯闫某等 23 名犯罪嫌疑人已全部被抓获。这些嫌疑人大多是河南籍，其中有个别是四川人、安徽人、黑龙江人和浙江人，年龄大多为 80 后和 90 后。

经查，2016 年年底至 2017 年 3 月期间。闫某与河南内乡县男子於某相互勾结。他们在互联网上搭建起了虚假的交易平台，也就是光德平台。并且招收了李某、翁某等人为代理。这些代理负责招揽客户。还鼓动客户去购买各类投资产品以“赚返佣”。接着通过修改平台后台数据来控制价格的升降。以此造成客户亏损的假象。最终达到非法占有客户钱款的目的。

2017 年 6 月，闫某以同样的方式，在互联网上开设了虚假交易平台，即鼎汇 CNE 能源交易中心（以下简称鼎汇平台）。该平台分工较为明确，李某担任总监这一职务，於某主要负责后台数据的调整工作，赵某负责返佣结算事宜，孙某负责客户亏损的分成结算，周某提供了服务器并保障平台能够正常运行，艾某负责平台的推广以及处理客户的投诉等相关事务。

鼎汇平台招收了翁某、韦某、尹某等人作为一级代理，接着进一步发展下线代理。同时，引诱客户在平台开户并进行投资，并且依托第三方支付公司来进行交易，以此对大量客户实施了诈骗。

翁某等代理要求手下员工不得向客户透露代理公司位于河南郑州的地址。并且，员工使用的电话卡是那种无法显示归属地的“黑卡”。此外，为了躲避警方的追查，他们还给员工放了假，让员工在家进行工作。

到 2017 年 8 月 4 日为止，鼎汇平台引诱了 200 多位客户进行投资交易，诈骗的金额达到 1217 万余元多。

本报记者 王 春

本报通讯员 翁履平 周继祥